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威华股份独立董事2016年度述职报告(丘运良)_交易所公告_市场

时间:2018-06-26 19:50  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

  广东威华分开分开有限公司

  孤独董事 2016年度公报

  (丘运良)

  栩栩如生的广东威华分开分开有限公司的孤独董事,缜密的鉴于《中华人民共和国公司法》做事、《份上市的公司能解决要点》、计划中的达到L公司孤独董事方法的直接地看待、中小企业板份上市的公司标定运营要点、《计划中的增强社会大众股同伙权益庇护的若干规则》等法规又《公司条例》、孤独董事方法和公司条例的规则与规定,按照成立现实、公平、孤独的主要的,即时听说公司的夸张的行动或形象、经纪和开展限制。,原级形容词上相互相干代表大会,向外看思索董事会的猜想,使充分活动了孤独董事及阴谋的代价手续费的功能,活期检修公司利害相干和同伙利害相干。如今我将在2016音我的不隐瞒的任务。:

  一、列席董事会代表大会和同伙大会

  2016年度由公司检阅的董事会、同伙会鉴于法定手续进行。,严重买卖方针决策

  记入项主词和其余的严重事项已取得公司或企业反省和AP,合法无效。

  1、2016年度,我上了董事会。,同伙原级形容词代表大会,认

  真正审察相互相干人,吃各式各样的成绩的议论并现在有理的提议,以缜密的的姿态行使赋予特权,家具孤独董事的工作。向外看思索了与制造商的各式各样的猜想和其余的事项。,完整地都使和谐一致了。,缺勤现在反对的理由。董事会以下年度代表大会如次:

  董事会在音期内的代表大会次数 17次姓名应列席次数现场列席次数以传达投票方法上代表大会次数付托列席次数出席次数学期延续两倍未亲自列席

  丘运良 17次 6次 10次 1次 0次 否

  2、公司在2016年度共聚集了8次同伙大会。,我3次上代表大会。。

  二、宣布孤独看待

  2016年度,栩栩如生的依据相互相干法度做事的。、法规等正态化证明的规定,仔细反省相互相干人,公司公司或企业事项的孤独看待如次:

  1、2016年2月16日,在第五届董事会聚集的第十八次(暂时)代表大会上,委托相互相干让吃饱,我对孤独董事的零用钱表现了孤独的看待。。

  2、2016年2月26日,在第五届董事会聚集的第十九分之一次(暂时)代表大会上,委托相互相干让吃饱,我现在了以下孤独见识:

  (1)公司与相互相干PA财务往还的孤独看待;

  (2)公司异质的辩解限制的孤独看待;

  (3)公司2015笔相干买卖的孤独看待;

  (4)公司内面的把持复习音的孤独看待;

  (5)计划中的广东居中珠江会计职业公司(特别普通合伙人身份)2015年度审计任务的评价和续聘看待。

  (6)计划中的公司2015年度利润分配预案的孤独看待;

  (7)对公司弥补辩解的推荐信的孤独看待。

  3、2016年3月2日,在第五届董事会聚集的居第二位的十次(暂时)代表大会上,委托相互相干让吃饱,个人对公司这次非由于发行份事项(修长的后)宣布了事前认可看待及孤独看待;计划中的高层总经理辞退和衔接的孤独看待。

  4、2016 年 3 月 10 日,在第五届董事会进行的居第二位的十一次(暂时)代表大会上,委托相互相干让吃饱,我公司及其桩分店台山市威力邦木业分开有限公司、广东威华肥力林开展分开有限公司分袂与广西丰林木业集团分开分开有限公司签名附失效学期的广西枫林木业集团分开分开有限公司广东威华分开有限公司、台山威力邦木业分开有限公司收买资产同意书、广西枫林木业集团分开分开有限公司广东威华分开有限公司、广东威华肥力林开展分开有限公司之发行分开购买行为资产同意》的事项宣布了事前认可看待及孤独看待。

  5、2016 年 4 月 27 日,在第五届董事会居第二位的十四次(暂时)代表大会上,委托相互相干让吃饱,我设立张江峰老百姓为家具副总统。、乙丑老百姓对副总统现在了孤独看待。。

  6、2016 年 5 月 16 日,在第五届董事会进行的居第二位的十五次(暂时)代表大会上,委托相互相干让吃饱,我宣布了以下看待和孤独看待。:

  (1)计划中的公司这次非由于发行份事项(再次修长的后)的事前认可看待及孤独看待;

  (2)公司专款垫款的事前委托和孤独看待;

  7、2016年 6月 2日,在第五届董事会进行的居第二位的十六次(暂时)代表大会上,委托相互相干让吃饱,我对公司或企业成绩现在了事前的看待和孤独的看待。。

  8、2016 年 7 月 18 日,在第五届董事会居第二位的十八次(暂时)代表大会上,委托相互相干让吃饱,我已收回事先满意、喜欢的看待和孤独的处置看待。。

  9、2016 年 8 月 19 日,在COMP聚集的第五届董事会居第二位的第十九次代表大会上,经

  相互相干让吃饱的委托,我为桩同伙和其余的相互相干同伙职业公司资产。、公司就异质的辩解事项宣布了孤独看待。。

  10、2016年 9月 19日,在第五届董事会聚集的第三十次(暂时)代表大会上,委托相互相干让吃饱,我为一家附设公司弥补辩解。、对设立比高级总经理进行了孤独看待。;对分店与江西万弘高新技术让吃饱分开有限公司进行相干买卖事项宣布了事前认可看待及孤独看待。

  11、2016年 9月 29天,在第五届董事会进行的第三十一次(暂时)代表大会上,委托相互相干让吃饱,我宣布了以下看待和孤独看待。:

  (1)计划中的公司这次非由于发行份事项(第三个一组修长的后)的事前认可看待及孤独看待;

  (2)公司或企业跨境事务的事前委托和孤独看待;

  (3)计划中的C的相干买卖的事前委托和孤独看待。

  12、2016年10月26日,在COMP聚集的第五届董事会第三十三个一组代表大会上,经核

  反省相互相干让吃饱,我现在了以下孤独见识:

  (1)计划中的指定赵汝冰老百姓为孤独的孤独看待;

  (2)计划中的会计职业估量变卦的孤独看待。

  上 述 事 前 认 可 意 见 及 独 立 董 事 意 见 均 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网()。

  三、董事会下的董事会任务

  作为审计手续费主席,我观察董事会的不隐瞒的规则。,仔细家具手续费的责任心。本公司于2016年度共聚集4次审计手续费代表大会。,我能解决亲自检阅和上代表大会。,计划中的内面的把持及其余的事项的故意的,向外看复习公司的年份、半年度、四分之一财务音,对公司内面的AU任务的无效监视和直接地。

  四、庇护大众法定利息的任务

  1、票据审察。作为公司的孤独董事,我缜密的家具孤独董事的责任心,对

  做董事会考察的每一推荐信,向外看适用于相互相干证明、即时考察、公司或企业部门和员工的考察,用本人的专门知识孤独、成立、行使赋予特权的兴趣,在任务中保持健康完整的孤独性,世故的、确实地、工作为总效果同伙服务器。

  2、公司能解决和解与能解决综述。我原级形容词关怀公司可能性发生的感动。

  公司能解决和解与公司能解决和解的相干,公司规范化运作、严重外国投资、相干买卖等严重事项的考察,仔细听取公司公司或企业员工的音,即时听说公司的夸张的行动或形象经纪大意,孤独董事的无效家具应家具。

  3、珍视公司人显露出。音期内,个人原级形容词监视公司人显露出的即时

  性、严格、完整性和忠诚,即时归纳公司、正确显露出活期音和其余的使负重的事项,让大众同伙即时听说公司的最新限制。

  4、私利课题限制。音期内,我正原级形容词课题最新的法度。、规章方法,持续进步本人的履作用力,增强和改善庇护思惟认识。

  五、对公司进行实地考察

  2016年度,我应用董事会的优势、同伙大会和董事会代表大会

  对公司进行了大批现场反省,听取公司能解决层计划中的公司经纪限制的音。,关怀公司的夸张的行动或形象经纪州和管辖范围开展、公司战略计划、内面的能解决与内面的把持方法新产品、董事会决议案的家具限制等。;与公司其余的董事经过电话机等痕迹。、监事、与高级总经理及相互相干员工保持健康密切痕迹。,即时听说公司严重事项的食物限制,确保孤独董事的监视和直接地功能。

  六、其余的

  1、董事会缺勤现在的限制;

  2、缺勤提议辞退会计职业公司。;

  3、缺勤孤独忙于表面审计机构的限制。;

  4、同伙风度同伙投票权的不足;

  5、未向董事会暂时聚集同伙大会。

  2017年,我将持续深刻课题。,充分应用你的专门知识和经历,为董事会

  科学方针决策弥补原级形容词提议,实在活期检修总效果同伙的法定利息。

  在此,感激的样子公司的董事、监事、高级总经理和相互相干员工遭受我2016年的任务,致谢!此页上缺勤说法,作为分开分开有限公司的孤独董事,广东 2016年度公报(丘运良)》签名页)

  孤独董事: 丘运良

  2017年 2月 25天
责任编辑:cnfol001

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