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河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2010年度第八次会议决议公告

时间:2018-12-22 08:45  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

  保释金代码:000885 产权保释金省略:同力详细的 公报号:2010-025

  河南同里详细的兴趣兴趣限定公司

  四的届八分之一届年会2010届相遇公报

  公司和董事会会员资格许诺A的现实。、诚实与完全地性,虚伪记载、给错误的劝告性辩解或许很多的忽略承当共同责任。。

  河南同里详细的兴趣限定四的届董事会2010名年度八分之一次相遇关照于2010年12月7日以黑白片收回,传球现场开票在2010年12月10日举行。,7位董事应列席相遇。,列席相遇的5人,盛杰敏孤独董事付托朱永明孤独董事、张浩云出发付托李飞菲出发列席相遇,相当多的监事和高级办理参谋列席了相遇。,列席相遇的董事人数与该公司划一。。相遇由郭海泉主席掌管。,考察并采用后面的搬家。:

  一、河南使充满戒指收买余男详细的的提议

  传球反刍,董事认为收买河南河南详细的兴趣限定公司可以放股票上市的公司对驻马店市详细的区域推销的区域把持力和报酬程度,河南使充满戒指兴趣限定公司最早的收买河南印度详细的兴趣限定公司,当术语长大时,将由股票上市的公司收买。,它可以有法度效力地缺席股票上市的公司并购风险。;河南使充满戒指兴趣限定公司承兑收买在南方详细的兴趣,立刻付托公司办理。,它可以有法度效力地把持竞赛对公司的产生。。该向某人点头或摇头示意事前已抓住孤独董事牛苗青、盛杰闽、朱永明事前委托,开始任职参考董事会考察。。在思索公司和桩成为搭档先前,副出发郭海泉、杨振林、李飞飞、张浩云开票投票时制止了开票。。

  非相互关系董事举手,3票同意。,0票反,0次弃权传球了这项法案。,开始任职向成为搭档大会参考向某人点头或摇头示意。。

  二、忧虑中国1971开认为从郑州开认为腰槽荣誉的向某人点头或摇头示意

  以使臻于至上的公司及其分店的机动性要价。,开始任职公司从中国1971开认为兴趣兴趣限定公司兴趣兴趣限定公司郑州新区支店通用授信1亿3000万元,详细列举如下:

  借用开认为:中国1971开认为兴趣兴趣限定公司兴趣兴趣限定公司郑州新区支店

  借用总计:1亿3000万元

  借用通过设定一工夫期限来统治:1年

  借用利钱率:基准利钱率

  依据方法:信誉

  还款方法:一节利钱报答,断气一次还本

  因公表,7票同意。,0票反,0次弃权传球了这项法案。,委托的办理层应本着一朝分娩A即时应用。

  三、从上海浦东机场应用开认为腰槽郑州荣誉的向某人点头或摇头示意

  以使臻于至上的公司及其分店的机动性要价。,该公司开始任职从上海浦东机场开大型敞篷摩托艇认为腰槽荣誉。,000万元,详细列举如下:

  借用开认为:上海浦东机场开大型敞篷摩托艇认为郑州支流

  借用总计:3,000万元

  借用通过设定一工夫期限来统治:1年

  借用利钱率:基准利钱率

  依据方法:信誉

  还款方法:每月利钱报答,断气一次还本

  因公表,7票同意。,0票反,0次弃权传球了这项法案。,委托的办理层应本着一朝分娩A即时应用。

  四、聚集暂时地成为搭档大会的向某人点头或摇头示意

  因公表,7票同意。,0票反,0次弃权传球了这项法案。。开始任职在2010聚集第二次特殊成为搭档大会。

  专门地关照。

  河南同里详细的兴趣兴趣限定公司

  董事会

  12月10日二O

  河南同里详细的兴趣兴趣限定公司孤独董事忧虑河南使充满戒指南河南详细的收买案的启发

  本着找到孤独董事机构的辅导启发、《股票上市的公司办理方法》的要价,由于孤独断定的立脚点,我们家作为本公司孤独董事忧虑公司桩成为搭档河南使充满戒指兴趣限定公司收买河南河南详细的兴趣限定公司事项宣布孤独启发列举如下:

  四的届董事会2010名年度八分之一次相遇考察传球了《河南使充满戒指收买余男详细的的提议》。比照前述的事项,相遇前我们家小心的反省了资料。,并作出了事前接受。。当思索前述的事项时,相互关系董事伎俩开票,该法案的考察顺序是合法无效的。。

  我们家获得知识,河南使充满戒指兴趣限定公司,将在同同行中与公司竞赛。。但该公司的桩分店是驻马店玉龙同里印度CE:于龙通丽)和详细的兴趣限定公司,河南省,河南:余男详细的兴趣限定公司是驻马店独特的的两个熟料一朝分娩公司。,公司对豫南详细的举行依照以某人为受款人放公司对驻马店详细的推销的区域把持力和报酬性能。鉴于河南省详细的的流失,由河南使充满戒指兴趣限定公司对豫南详细的先行收买以某人为受款人公司久远开展又缺席收买风险。

  且河南使充满戒指兴趣限定公司已对同性竞赛的过渡安顿又一决雌雄同性竞赛的方法做出承兑,河南省收买详细的把持桩的承兑,立刻付托公司办理。,并承兑彻底干掉河南向南方CEM的竞赛。像这样,我们家认为:收买以某人为受款人公司的俗界的支持和风险把持,河南使充满戒指兴趣限定公司已作出合理安顿,收买对公司支持缺勤短处。。

  我们家开始任职前述的事项。。,并开始任职向成为搭档大会参考向某人点头或摇头示意。。

  孤独董事: 牛苗青 盛杰闽 朱永明

  2010年12月10日

  保释金代码:000885 产权保释金省略:同力详细的 公报号:2010-026

  河南同里详细的兴趣兴趣限定公司

  忧虑桩成为搭档河南使充满戒指兴趣限定公司涉外使充满

  公司和董事会会员资格许诺A的现实。、诚实与完全地性,虚伪记载、给错误的劝告性辩解或许很多的忽略承当共同责任。。

  一、外商使充满概述

  (1)外商使充满的基本情况。河南河南详细的兴趣限定公司(缩写):余男详细的)因知识逾期,比年完全失败,豫南详细的成为搭档拟对豫南详细的举行重组。河南同里详细的兴趣兴趣限定公司(省略:公司、同里详细的桩成为搭档河南使充满戒指兴趣限定公司:河南使充满戒指计划以现钞调解向河南向南方详细的增加股份。,收买河南向南方详细的60.15%的兴趣,保持不变南河南详细的。。

  (二)公司2010年12月10日聚集的四的届董事会2010年度八分之一次相遇考察传球了《河南使充满戒指收买余男详细的的提议》,由于运动会的主震相是河南使充满戒指。,当向某人点头或摇头示意被投票时,副出发制止开票。,该法案仍有待成为搭档大会考察。,河南使充满戒指将制止在成为搭档大会上开票投票。

  (三)鉴于南河南详细的与主震相经过的高等划一性。,市发作后,余男详细的将与该公司在同样的人同行竞赛。。制止竞赛对公司的产生,辩护公司和成为搭档的支持,河南使充满戒指承兑,当腰槽前述的兴趣时,立刻将前述的兴趣付托给公司。;并承兑彻底干掉河南向南方CEM的竞赛。

  二、对方绍介

  方方:

  公司清晰度:中国1971信达资产办理兴趣兴趣限定公司

  法定代劳人:田国志

  通信处:北京的旧称西城区中枢9号楼1号

  次要使产生效果色点:北京的旧称西城区中枢9号楼1号

  记录资本:人民币贰佰伍拾壹亿伍仟最后生死恋零玖万陆仟玖佰叁拾贰元整

  公司典型:兴趣兴趣限定公司

  营业执照登打手势:100000000031562

  经纪范围:特许经纪计划:(1)购置物、付托经纪银行事情机构不良资产和非银行事情机构,不良资产办理、使充满将吃光喝完;(二)债转股,合法权利资产办理、使充满将吃光喝完;(三)完全失败办理;(四)对外使充满;(五)惩处保释金。;(六)发行银行事情保释金、开认为同性随时可收回的贷款和对立的事物银行事情机构的事务融资;(七)认可资产保释金化事情、银行事情机构保管人闭上清算事情;(八)银行事情、使充满、法度与风险办理会诊医生;(九)资产与计划评价;(十)开认为业监视办理机构委托的对立的事物事情。

  对方Fang Er:

  公司清晰度:中国1971轧设备戒指公司

  住 所:北京的旧称西城区皇城南根街33号

  法定代劳人:刘安江

  记录资本:人民币3亿元,卢百璐逮捕一万元。

  营业执照登打手势:100000000001759

  经纪范围:普通事情计划:轻工业知识、衡器、器、子宫、知识拳打、单机及依附设计、团体、一朝分娩和工艺流程、应用、满足必要、调准、销;前述的动产所需的轧制钢、铸铁、木料、非铁金属、塑性体及化工原料销(不含危险物化学品);汽摩及配件销;轻工机械工程研制与工程做零工;进出口事情;从事陈列品事情;与次要事情相互关系的工程和技术开展、技术会诊、辅助设施、专业会诊、知识服侍;轻工业动产销。

  方方:

  公司清晰度:驻马店使充满兴趣限定公司

  住 所:驻马店金鹰路树干

  法定代劳人:陈怡笙

  记录资本:人民币80亿元

  公司典型:限定责任公司

  经纪范围:内阁委托的国家资产使充满、经纪与进项办理;国有独资兴趣限定公司的发现、桩桩公司与兴趣兴趣限定公司;传球委托发行公司保释金;付托(开认为)借用;引入代劳使充满、建立计划会诊、公司评价、验资、改制、重建、上市司机及事务记录会诊服侍。

  三、使充满目的基本情况

  公司清晰度:河南河南详细的兴趣限定公司

  公司典型:限定责任公司

  记录地址:确山县市达盛路1号

  次要使产生效果色点:确山县市达盛路1号

  法定代劳人:林胜党

  记录资本:38,568万元

  发现日期:1998年6月18日

  营业执照登打手势:4128001001517

  经纪范围:详细的一朝分娩销、详细的制品及包劈一朝分娩销,建材机械。

  河南详细的的面向是河南省Queshan详细的厂。,该公司于1990年12月动工建立。, 1994年12月脱稿验收。河南河南详细的一朝分娩线一朝分娩性能为每日930吨,详细的年产品44万吨。。2008年、2009年、2010至1-9年间,河南向南方详细的净赚为2。,696万1200元、1861万4400元、-1,729万8700元。

  四、河南使充满戒指收买河南向南方详细的基本情况

  低产品,完全失败沉重的,豫南详细的成为搭档拟对豫南详细的举行重组,绍介河南使充满戒指作为战术使充满者。,河南省详细的收买、重组。余男详细的毗连玉龙详细的。,河南使充满戒指承兑制止与股票上市的公司竞赛,就条件与在南方重建征求启发。经公司2010年12月10日聚集的四的届董事会2010年度八分之一次相遇投票传球,开始任职河南使充满戒指河南省详细的收买,解释列举如下。:

  (1)购置物豫南详细的的必要性

  眼前,在驻马店直辖市范围内,已勘探的石灰石开采次要为公司桩分店驻马店市豫龙同力详细的兴趣限定公司(省略:于龙通丽)和河南河南详细的公司。。于龙通丽和余男详细的属于驻马店确山县。,是驻马店独特的的两个熟料一朝分娩公司。,次要事情是详细的。、详细的熟料的一朝分娩与销,驻马店的销推销总的来说是堆叠的。。河南省详细的收买,以某人为受款人辩护和放Zhuma玉龙详细的的报酬性能。

  1、应用Yulong Ton改善石灰石资源的办理

  眼前,在驻马店直辖市范围内,经证明的石灰挖出次要由两家公司有钱人,于龙通丽。玉龙触球买通余男详细的。,它可认为公司俗界的独占的事物装备强有力的资源保证。。

  2、放于龙通丽的推销把持力

  眼前,仅Zhumadian Yulong Tongli和河南详细的熟料被一朝分娩出版。,并且相当多的是小型擦亮站。,收买使完满后,于龙通丽将把持熟料的一朝分娩和销。,至上的驻马店详细的推销区域把持。对立的事物,河南河南详细的与玉龙目的推销高等堆叠,于龙通丽的次要推销是驻马店。、荥阳,次要用于高端客户和大规模的计划。,余男详细的一朝分娩性能限定,次要客户是驻马店边缘地带的农村推销。。玉龙同里二期二期详细的摩擦的产品100万吨,它将更多拉长说和赘生物驻马店的农村推销。,它将与南河南详细的大型敞篷摩托艇主动的竞赛。,河南详细的公司收买后,这家公司将托管。,南河南详细的与玉龙同里推销作积分运算安顿,放玉龙同里动产的推销占有率和把持力。

  3、以某人为受款人玉龙劳力资源两阶段的要求

  于龙通丽二相和轧后两个磨矿站,必要一朝分娩、销、后勤及对立的事物工匠,南河南详细的是任一较早的干法一朝分娩公司。,纯熟的使疲倦是有发现的。,有理解力的型人才。南河南详细的收买案,能使臻于至上的同里玉龙两个阶段人才的要求,可为尚可投产和不变运转装备许诺。。

  4、以某人为受款人放玉龙同里的一朝分娩功效。

  于龙通丽桩次要是一朝分娩和销。,计划两阶段投产后,Yu Long每年将一朝分娩超越500万吨详细的。,大规模的详细的公司职员500余人,收买使完满后,我们家可以应用河南省目前的的场子和公积金参谋。,为于龙通丽装备专业家眷、耕作及对立的事物服侍,捏造榆龙竞争型、家族公司,无效推进公司抱合力和功效。。

  (二)河南使充满戒指最早的收买的必要性。

  南河南详细的一朝分娩技术逾期,近三年延续完全失败,窟窿一年一年地拉长说。,估计此次资产重组必要更长的工夫。,并且更大的不确实知道。,以防重组完全失败,南河南详细的的各种的成为搭档都将必须对付很多的花费的钱。,像这样,南河南详细的不胜任的进入股票上市的公司。。

  五、处理同性竞赛及相互关系市的方法

  (1)处理同同行竞赛的反向运动:河南使充满戒指南河南详细的收买案将暂时地与股票上市的公司调解同性竞赛。使充满戒指承兑,河南省详细的通用把持后,立刻向股票上市的公司托管,从同里详细的到河南向南方详细的改革。2013年12月31日先前,以防改革余男详细的,就可以与Yu L排队补数法优势。,契合股票上市的公司收买术语的,公允值得的获取;以防不契合公司的换得条目,河南使充满戒指将传球CE让河南省产权保释金、资产出卖、交换主营事情等方法干掉竞赛。

  (二)关系方市办理:河南向南方详细的现代化工程,将与玉龙使担忧市。。为了合格的相互关系市,辩护公司和成为搭档的合法合法权利,过渡时期,河南河南和Yulong的相互关系市都举行了。,公司将实施专项办理。,即时实施关系方市审批顺序,并要价河南使充满戒指严格实施于2008年5月30日向公司发行的《忧虑增加和合格的关系市的承兑函》,确保公司和小半成为搭档的合法权利责怪I。公司将秉承LA实施相互关系的法度顺序。。

  六、孤独董事的启发

  四的届董事会2010名年度八分之一次相遇考察传球了《河南使充满戒指收买余男详细的的提议》。比照前述的事项,相遇前我们家小心的反省了资料。,并作出了事前接受。。当思索前述的事项时,相互关系董事伎俩开票,该法案的考察顺序是合法无效的。。

  我们家获得知识,河南使充满戒指兴趣限定公司,将在同同行中与公司竞赛。。但该公司的桩分店是驻马店玉龙同里印度CE:于龙通丽)和详细的兴趣限定公司,河南省,河南:余男详细的兴趣限定公司是驻马店独特的的两个熟料一朝分娩公司。,公司对豫南详细的举行依照以某人为受款人放公司对驻马店详细的推销的区域把持力和报酬性能。鉴于河南省详细的的流失,由河南使充满戒指兴趣限定公司对豫南详细的先行收买以某人为受款人公司久远开展又缺席收买风险。

  且河南使充满戒指兴趣限定公司已对同性竞赛的过渡安顿又一决雌雄同性竞赛的方法做出承兑,河南省收买详细的把持桩的承兑,立刻付托公司办理。,并承兑彻底干掉河南向南方CEM的竞赛。像这样,我们家认为:收买以某人为受款人公司的俗界的支持和风险把持,河南使充满戒指兴趣限定公司已作出合理安顿,收买对公司支持缺勤短处。。

  我们家开始任职前述的事项。。,并开始任职向成为搭档大会参考向某人点头或摇头示意。。

  专门地关照。

  河南同里详细的兴趣兴趣限定董事会

  12月10日二O

  保释金代码:000885 产权保释金省略:同力详细的 公报号:2010-027

  河南同里详细的兴趣兴趣限定公司

  忧虑在2聚集第二次暂时地成为搭档大会的关照

  公司和董事会的各种的围攻都许诺了我的真实物质。、正确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或很多的忽略。

  一、相遇基本情况

  (i)传唤工夫:2010年12月27日 午前9点:00时

  (二)聚集相遇的色点:郑州包收路使充满大厦2406相遇室

  (三)传唤人:董事会。四的届董事会2010名 在八分之一届年会上,忧虑桩成为搭档MeETi的向某人点头或摇头示意。聚集这次大会契合使担忧法度规则。、行政规章、管理、公司条例的合格的性证明和规则。

  (四)传唤时尚:现场开票

  列席靶子:

  1、经过2010年12月22日底,市完毕后。,本公司各种的成为搭档均在中国1971深圳支流记录。。公司整个的成为搭档有权列席成为搭档大会。,并可以以黑白片付托代劳人列席相遇和接合处投票,代劳人不得为公司成为搭档。;

  2、董事会、中西部及东部各州的县议会围攻和高级办理参谋。

  3、公司从事的法律顾问。

  二、相遇考察

  (1)提案的清晰度:

  1、忧虑香槟酒同力传球弄脏应用权保证和共同责任许诺为豫龙同力从浦发开认为通用1.2亿元授信装备依据的向某人点头或摇头示意

  2、忧虑省同力和豫鹤同力传球弄脏应用权保证为河同力从浦发开认为通用5000万元授信装备依据的向某人点头或摇头示意

  3、忧虑省同力传球弄脏应用权保证为香槟酒同力从浦发开认为通用5000万元授信装备依据的向某人点头或摇头示意

  4、忧虑香槟酒同力为豫鹤同力从浦发开认为通用5000万元授信装备共同责任许诺的向某人点头或摇头示意

  5、河南使充满戒指收买余男详细的的提议

  (二)演示:前述的考察事项的详细物质详见《保释金时报》见报的本四的届董事会2010名年度第七次相遇判决公报、2010届董事会年会四的届相遇公报://www.cninfo.com.cn。

  三、现场成为搭档会记录方法

  (1)记录时尚:成为搭档可以在其记录地记录。,您也可以传球听筒或肖像画法记录。。去记录处、听筒或肖像画法记录。,与本条第(四)项使担忧的证明也该当参考。。

  (二)记录工夫:2010年12月24日8:30~17:30

  (三)记录色点:总经理

  (四)在记录和投票时参考证明的要价。:列席相遇的分类人事广告版成为搭档将腰槽他们的身份证车。、产权保释金认为;付托代劳人付托、产权保释金认为、身份证及代劳人个人身份证;委托成为搭档的法定付托书、营业执照硬拷贝、深圳保释金市所产权保释金认为和考勤卡的记录。

  四、对立的事物事项

  (1)触摸时尚:

  1、接触人:河南省郑州市包收路41号使充满大厦A座512室

  2、节目主持人:侯胜闽、任聪

  3、电 话:0371-69158113

  4、传 真:0371-69158112

  (二)相遇费:相遇估计要花良久工夫。,列席相遇、交通费自理。

  五、备查证明

  (一)董事会相遇判决及公报;

  (二)暂时地成为搭档大会证明缀编。

  专门地关照。

  附:委托付托书

  河南同里详细的兴趣兴趣限定董事会

  12月10日二O

  附件:

  委托付托书

  专门地付托 (身份证号码): )代表本公司(个人)列席河南同里详细的兴趣兴趣限定公司2010年第二次暂时地成为搭档大会,开票事项列举如下。:

  1、忧虑香槟酒同力传球弄脏应用权保证和共同责任许诺为豫龙同力从浦发开认为通用1.2亿元授信装备依据的向某人点头或摇头示意

  投票启发:开始任职、反、弃权。

  2、忧虑省同力和豫鹤同力传球弄脏应用权保证为河同力从浦发开认为通用5000万元授信装备依据的向某人点头或摇头示意

  投票启发:开始任职、反、弃权。

  3、忧虑省同力传球弄脏应用权保证为香槟酒同力从浦发开认为通用5000万元授信装备依据的向某人点头或摇头示意

  投票启发:开始任职、反、弃权。

  4、忧虑香槟酒同力为豫鹤同力从浦发开认为通用5000万元授信装备共同责任许诺的向某人点头或摇头示意

  投票启发:开始任职、反、弃权。

  5、河南使充满戒指收买余男详细的的提议

  投票启发:开始任职、反、弃权。

  请概述开票启发。,对立的事物中笔画。。

  次要身份证号码(营业执照号):

  付托人的保释金认为卡号:

  基金保持不变的兴趣数。:

  代劳人署名:

  付托人署名(署名):

  付托日期:

(总编辑):Newshoo)