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普洛药业:第五届董事会第二十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

时间:2018-05-01 09:27  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

普洛医药品:第五届董事会第二十三倍的相识坚决公报

    安全信号:000739           安全约分:普洛医药品           公报编号:2014-07
配药学常备的有限公司
第五届董事会第二十三倍的相识坚决公报
公司和董事会的极度的分子都使安全了我的真实容量。、正确、直接地,无美国休闲服饰品牌
假记载、给错误的劝告性的提名表扬或大调忽略。
配药学常备的有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会第二十三倍的相识印制的广告于2014 年 3 月 7 日以短信或电子邮件的方法收回,相识于 2014 年 3 月 17 日在浙江横店国际相识中心大酒店相识室进行,相识应是董事会的9名分子。,董事会9名分子。相识由徐文彩主席掌管。,3监、公司的干练的人们正闭会。。这次相识的集合,应《中华人民共和国公司条例》的规则。出席相识的董事们周到的思索并采取了举动。、细想经过《2013 成年累月度音全文及摘要》(详见《2013 成年累月度音全文及 2013 成年累月度音摘要公报》)
清单以9票同意。,0票反,0弃权。清单只得使求助于成为搭档大会细想。。二、2年度董事会工作音审察与经过
清单以9票同意。,0票反,0弃权。清单只得使求助于成为搭档大会细想。。三、细想经过《2013 年总干练的人工作音》
清单以9票同意。,0票反,0弃权。四、发生着的采取2013财务工作音的深思熟虑的
清单以9票同意。,0票反,0弃权。清单只得使求助于成为搭档大会细想。。五、年度利润分配与CA基址图的细想与经过
经山东和信会计公司(特别普通伙伴关系)审计,公司归属于总公司成为搭档的净赚,358, 元,终点站未分配利润575,096, 元,总公司净赚为25,662, 元,终点站未分配利润10,138, 元。
主要成分公司条例和公司条例的规则,公司本年度的利润分配和本钱公积金转增极好的预案为:以公司目前的总极好的 815,455,732股为基,每股派发现钞彩金10股,同时,每十股三股做加法至极度的常备的。。
清单以9票同意。,0票反,0弃权。 清单只得使求助于成为搭档大会细想。。六、细想经过《2013 年度募集资产寄存与实践应用制约的专项音》(详见《2013 年度募集资产寄存与实践应用制约的专项音公报》)
清单以9票同意。,0票反,0弃权。七、细想经过《发生着的公司 2014 年日常关系买卖估计的清单》(详见《配药学常备的有限公司 2014 年日常关系买卖估计公报》)
相关性导演徐文彩、胡天高克制不要开票,宁静7位董事开票。
清单以7票同意。,0票反,0弃权。清单只得使求助于成为搭档大会细想。。八、细想经过《公司内部把持自我意识评价音》(详见《公司内部把持自我意识评价音公报》)
清单以9票同意。,0票反,0弃权。九、细想经过《发生着的 2014 年公司为重大利益子公�

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